广东
8月11日，珠海市公安局召开新闻发布会，通报一起辖区居民被冒充美国人网络交友诈骗案件，据会上消息，珠海公安香洲分局于2022年4月29日成功侦破一起辖区居民被冒充美国人网络交友诈骗案件，并抓获1名在中国为境外诈骗团伙转移诈骗资金的男子。
据介绍，该男子通过利用中国的银行卡以假冒对外贸易货币对冲方式为境外的诈骗团伙转移诈骗资金，境外的诈骗分子对境内公民诈骗的资金以此转移到境外。
2022年4月28日，香洲分局反诈中心接报警称:辖区一居民其于2020年7月至2022年4月在网上认识一名自称是某国人的男子，通过一段时间交流确认了恋爱关系后对方以生病、打官司等方式诈骗其人民币200多万元。接报后，珠海市公安局抽调精干警力组成专案组务速破案件，全力保障人民群众的财产安全。侦查员通过侦查发现，涉案一银行卡持有人姜某有重大作案嫌疑，随后侦查员出差前往广州将嫌疑人姜某抓获。姜某到案后起初还抱有侥幸的心理，拒不交待犯罪事实，企图蒙混过关。经过几番较量，在大量证据面前，嫌疑人姜某最终承认其受上家指使，利用名下的银行卡接收、转出赃款，并伪造对外贸易货单企图逃避追踪打击。根据嫌疑人姜某交待的情况，侦查员确认其上家为一名外籍男子。
掌握这一情况后，侦查员马不停蹄、星夜赶赴山东省威海市。到达目的地后，侦查员连夜摸排嫌疑人的落脚点，并于当日晚22时左右摸清了嫌疑人的落脚点。次日9时，侦查员顺利抓获该外籍男子S。经讯问，嫌疑人S交代其长期为国外诈骗团伙转移诈骗资金，将诈骗所得的人民币化整为零以贸易对冲方式兑换成外国货币转交诈骗团伙。经查，嫌疑人S于2021年10月至今帮助外国诈骗团伙转移诈骗资金数百万元人民币。目前，上述犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留措施。
警方提醒：公安机关将始终保持对电信网络诈骗犯罪的高压严打态势，对于任何出售、出借银行卡、电话卡为诈骗团伙转移诈骗资金的人员，公安机关将多措并举、以打开路，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护人民群众财产安全和合法权益。同时，公安机关提醒广大群众切实增强防范意识，切勿轻信网络交友、网络投资，个人信息不透露、转账汇款多核实，防止上当受骗。
本文来源：珠海公安新闻办
责任编辑：
张硕桐_ZH015
