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珠海侦破特大虚开发票案,涉案2.4亿元,抓获嫌疑人15人!

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南都讯 日前,珠海告破一起特大虚开机动车销售统一发票案。该案件共打掉作案窝点5个,抓获嫌疑人15人,嫌虚开机动车销售统一发票及增值税普通发票价税合计2.4亿元。

据珠海市税务部门介绍, 2020年3月,珠海市税务局在日常征管工作中发现,有四家新注册的机动车贸易公司在各申领50张空白的机动车销售统一发票后,没有进行正常的纳税申报,存在虚开发票嫌疑,即将相关线索移送到稽查部门。

稽查部门立即与市公安局经侦部门成立联合专案组,针对该线索展开调查,以一张登记本地牌小汽车的机动车销售统一发票为切入点,顺藤摸瓜,迅速对四家公司申请的空白机动车销售统一发票开展案头分析,发现其中有一张发票关联到一辆珠海的粤C牌小汽车,该车辆来源于广西柳州,却使用珠海公司开具的发票。

经核查,该粤C牌小汽车是车主通过珠海市斗门区某汽贸公司王某处购买,而车辆连同发票却是王某从广西柳州黄氏兄弟手上取得。经调查,发现发票还辗转了广西罗某燕、江西朱某豪等多人之手,所有买卖发票的环节都是通过微信联系。

检查人员最终锁定了以刘某、詹某为主的开票团伙在深圳。该团伙通过微信群、QQ群等方式联系汽贸公司等汽车销售业内的“客户”进行“交易”。需要发票的“客户”在商谈好购买价格后,将需要的购车信息发给开票团伙,并支付相应费用,虚开团伙分别从每张发票非法获利几百至上千元。

开票人找到了,那么虚开团伙用于开票的公司及空白发票来源于哪里呢?检查人员沿着关联珠海车牌的小汽车发票是真发票这一线索,通过深入摸排领票人员相关信息,发现有一个流窜于珠海市和江门市之间专门注册公司、领取空白发票的小团伙。

专案组在搜集证据时,对嫌疑人逐个突破心理防线,领票小团伙的主要负责人余某昌坦白,为谋取更多的不法获利,自2018年以来,他门安排团伙成员四处注册空壳公司并领购发票。领票小团伙通过微信、QQ等网络渠道发布“收购公司”或“空白发票”之类的广告信息,发动朋友圈或不特定对象大量寻找具有空白发票、注册资料完整的新办公司和受票企业资源。

同时,还流窜于全省多市之间,批量注册超过上百户有完整工商登记等资料、而无实际经营的空壳公司,共领购空白发票多达5000多份,倒卖给以刘某、詹某为主的开票团伙。

该案的成功侦破, 有效遏制了珠海虚开骗税违法犯罪发展势头,沉重打击了犯罪分子的嚣张气焰,有力维护了国家财政税收安全。

采写:南都记者李洁琼


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