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4月12日，兴业银行珠海分行营业部成功堵截一起可疑客户持伪造工作证明开户事件，从源头上及时防范和打击电信诈骗，切实保护人民群众钱袋子，维护金融秩序。
当天下午3点左右，客户陈某来到兴业银行珠海分行营业厅出示工作证明，申请开立一张工资卡。开具企业为珠海XX电器股份有限公司（该企业为我行代发薪客户）。审核开户资料时，柜员发现工作证明上所盖的公章，印章边缘和字体非常清晰，与正常印油手工所盖的印章有所不同，疑似激光打印生成，且以往该企业员工所持工作证明盖的是人力资源专用章。于是柜员拿出该企业纸质留存资料进行手工验印比对，发现工作证明上的公章与企业真实公章字体错位，无法重合。
柜员继续询问客户住址，客户前言不搭后语，后在柜员的追问下拿出手机按上面的内容说出一个地址。柜员在核实地址时发现聊天记录中有人指导客户到兴业银行开卡，要求客户说自己是珠海XX电器股份有限公司的员工。
柜员警觉客户有可能受到他人指使前来开卡用于电信诈骗或银行卡买卖，立即向该企业人力资源部进行核实。随后公司回复该客户并非公司员工，客户所持工作证明为伪造证明。我行工作人员当面告知该客户其证明不实，并告知客户非法买卖，出租、出借银行卡的危害，客户匆忙离开了营业厅。
兴业银行珠海分行在此提醒广大客户：非法出租、出借、出售、购买电话卡、银行卡或者支付账户的单位和个人，将面临五年内暂停非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户的惩戒措施，情节严重涉嫌违法犯罪的，须负刑事责任。兴业银行珠海分行有关负责人表示，将加大力度宣传《反电信网络诈骗法》，切实履行客户身份识别义务，守好堵截电信诈骗的第一道防线。
本文来源：网易珠海
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李志_NO1280
